内地22岁男子洗钱131亿 洗钱是什么意思
2017-10-20 09:57
来源:未知
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  控方表示,被告2009年7月成立一家秘书公司,公司没有业务亦无缴税纪录,被告是公司的唯一董事及股东,他其后在一家银行开设公司及个人户口,同年9月先将260萬港元存入公司户口,户口金额不断递增,有支票、现金及透过互联网转帐,到2010年4月,被告存款次数高达4800次,转帐亦多达3500次,被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口,用作买卖股票。

  对数额如此之大、频率如此之频繁的案件,中文大学市场学系教授洗日明对中新社记者表示,内地有一些从途径获得的资金,透过金融作业流程之类的方法,以“洗净”为看似的资金。洗日明指出,也时常发现涉嫌洗钱的案件,主要是外汇没管制,资金流动大,资金进进出出,不容易被察觉,所以许多洗黑钱的人看中这一点。

  洗日明估计,被告年纪轻轻,很可能只是一个中介人,案件的背后,可能涉及更多的人甚至企业。

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